讀特客戶端·深圳新聞網(wǎng)2022年9月13日訊（記者 朱琳）反洗錢是維護金融安全、完善國家治理和擴大金融業(yè)雙向開放的重要工作。中國人民銀行深圳市中心支行（以下簡稱“深圳人民銀行”）圍繞中心，服務大局，強化反洗錢監(jiān)管協(xié)同，加大洗錢犯罪打擊力度，健全洗錢違法犯罪風險防控體系，積極參與反洗錢國際治理，多渠道穩(wěn)步推動新時代深圳反洗錢和反恐怖融資工作提質增效，為轄內(nèi)經(jīng)濟平穩(wěn)高質量發(fā)展保駕護航。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深圳反洗錢體制機制建設不斷完善

十年來，深圳人民銀行深入貫徹落實國家關于反洗錢工作有關決策部署，會同深圳市公安局、深圳市人民檢察院、深圳市中級人民法院等20家成員單位建立健全深圳反洗錢聯(lián)席會議工作機制。在聯(lián)席會議機制下，各有關單位堅持“全部一盤棋、分工不分家”“公檢法監(jiān)銀”全鏈條打擊治理洗錢違法犯罪協(xié)作機制基本建立，覆蓋“金融機構-反洗錢主管部門-相關行政主管部門-執(zhí)法部門”的事前監(jiān)測預警、事中打擊懲治、事后管控防范的洗錢風險動態(tài)治理體系逐步成熟。

依托聯(lián)席會議機制，深圳人民銀行牽頭成立深圳市打擊治理洗錢違法犯罪工作領導小組，聯(lián)合發(fā)布《深圳市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動方案（2022-2024年）》，成功推動與深圳市監(jiān)委、深圳市公安局、深圳市國安局、深圳海關緝私局等多部門簽訂合作協(xié)議，進一步夯實合作基石。

放眼國際，F(xiàn)ATF互評估有關工作彰顯深圳力量

十年，是反洗錢工作日新月異的十年，也是反洗錢國際合作持續(xù)深化的十年。深圳作為灣區(qū)核心引擎城市，積極推動反洗錢國際合作與發(fā)展開創(chuàng)新局面。

在國際合作方面，2018年初，由金融行動特別工作組（FATF）和歐亞反洗錢組織（EAG）、亞太反洗錢組織（APG）共同組織，中國人民銀行承辦的FATF第二屆法官和檢察官論壇在深圳召開。這是FATF國際組織首次在中國舉辦的重要國際會議。

2018年，F(xiàn)ATF組織對中國開展第四輪互評估，深圳被FATF評估團主動選擇作為評估代表城市之一，接受現(xiàn)場訪談及評估考核。深圳人民銀行精心準備，積極應對，圓滿完成FATF第四輪互評估深圳現(xiàn)場訪談任務。

在灣區(qū)協(xié)同方面，2021年，深圳人民銀行推動2021粵港澳大灣區(qū)反洗錢論壇在北京、深圳、香港、澳門四地同時召開。該論壇作為首次由公私部門共同參與的大灣區(qū)三地反洗錢論壇，先行探索監(jiān)管指導、業(yè)界自律的灣區(qū)反洗錢工作新生態(tài)，為三地反洗錢合作的深入推進打下堅實基礎。

握指成拳，洗錢罪偵查起訴宣判實現(xiàn)新突破

十年來，深圳人民銀行充分發(fā)揮金融情報引領作用，聚焦轄內(nèi)案件特征，深挖洗錢可疑線索，引導公檢法機關逐步關注洗錢犯罪，累計推動轄內(nèi)18宗洗錢案宣判。2019年，深圳首宗洗錢案件暨集資詐騙類洗錢案件成功宣判；2020年至今，轄內(nèi)首宗涉黑類洗錢犯罪、首宗保險詐騙類洗錢犯罪、首宗涉毒品類洗錢犯罪、首宗自洗錢犯罪案件相繼判決，深圳轄內(nèi)打擊洗錢犯罪工作成效日益凸顯。其中，部分案件涉及金額巨大，洗錢手法新花樣頻出，在全國引起較大反響。

風險為本，反洗錢強監(jiān)管嚴監(jiān)管工作質效顯著提升

金融機構作為洗錢風險的第一道防線，反洗錢履職能力及工作水平至關重要。十年來，深圳人民銀行堅持嚴字當頭，實字托底，立足風險導向、問題導向，將監(jiān)管資源重點配置到高風險領域和機構，依法加大監(jiān)管執(zhí)法力度，嚴格落實“雙罰制”，切實提高執(zhí)法威懾力。2012年至今，深圳人民銀行累計開展72次反洗錢執(zhí)法檢查，覆蓋67家反洗錢義務機構，處罰金額達1.25億元（含個人）。其中，2016年以來累計開展執(zhí)法檢查49次，處罰金額合計1.24億元。2020年，針對存在嚴重違法違規(guī)的機構單筆反洗錢處罰金額達6,115萬元。

除執(zhí)法檢查外，深圳人民銀行創(chuàng)新探索反洗錢工作負責人簽名責任制，要求轄內(nèi)反洗錢義務機構負責人承諾對本機構的反洗錢和反恐怖融資工作親自過問、親自部署，推動機構開展洗錢風險自評估，結合監(jiān)管走訪、約見談話、監(jiān)管提示等多種方式，打好監(jiān)管措施組合拳，有力推進義務機構從“要我做”“不會做”向“我要做”“我會做”轉變，切實提升轄內(nèi)反洗錢履職能力水平。

靶向發(fā)力，反洗錢調(diào)查協(xié)查成果豐碩

十年來，深圳人民銀行堅持共建共治，通力合作，積極參加掃黑除惡專項斗爭、打擊留抵騙稅和出口騙稅、打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款等系列專項行動，搭建“智慧反洗錢—獵鷹實驗室”，配合執(zhí)法部門開展資金監(jiān)測分析，深挖擴線，成功協(xié)助深圳轄內(nèi)公安、海關、稅務等部門破獲“斷金1號”“踏浪1號”“海嘯1號”“鷹擊1號”等多宗大案要案，多次受到相關部委的批示表彰。

2012年至今，深圳人民銀行累計移送可疑線索1,946份，發(fā)起反洗錢調(diào)查472宗，協(xié)助調(diào)查賬戶流水規(guī)模逾千億元。其中，2016年以來累計移送可疑線索1,728份，發(fā)起反洗錢調(diào)查385宗。2019年，深圳人民銀行應深圳市紀委監(jiān)委要求，發(fā)起深圳第一宗紅通人員賬戶國際協(xié)查，協(xié)助追回外逃18年的第59號“百名紅色通緝令人員”劉寶鳳。

先行先試，探索開展非金融領域反洗錢監(jiān)管

在守牢傳統(tǒng)反洗錢監(jiān)管陣地的同時，深圳人民銀行積極探索，先行先試，延伸監(jiān)管領域，拓寬監(jiān)管路徑，試點開展兌換特許行業(yè)、社會組織及基金會、黃金珠寶貴金屬行業(yè)反洗錢監(jiān)管工作，推動網(wǎng)絡小額貸款機構反洗錢監(jiān)管落地見效，建立人民銀行主管，行業(yè)主管部門、自律組織配合的反洗錢協(xié)調(diào)監(jiān)管機制，督促相關機構依法依規(guī)履行反洗錢義務，織牢洗錢風險防控網(wǎng)絡。

站在新的歷史起點上，深圳人民銀行將立足當前，著眼長遠，在反洗錢聯(lián)席會議機制框架下，在反洗錢工作的新形勢新要求下，持續(xù)筑牢預防及打擊洗錢違法犯罪防線，嚴格落實FATF互評估工作要求，深入推動打擊洗錢犯罪三年專項行動，努力構建深圳反洗錢工作新發(fā)展格局，以扎實有效的反洗錢工作迎接黨的二十大勝利召開。

（以上圖片由深圳人民銀行提供，授權給深圳新聞網(wǎng)使用）