賣完身份信息又兜售對公賬戶？福田警方“斷流”行動 劍指電詐“黑灰產”

電信網絡詐騙犯罪，嚴重危害人民群眾合法權益，嚴重影響經濟社會健康發(fā)展。今年以來，一些不法分子大肆借疫情實施詐騙犯罪，必須堅決依法嚴懲。

近期，深圳市公安局福田分局立足轄區(qū)，以風雷之勢展開以“打源頭、斷鏈條、搗窩點、滅團伙”為重點的“斷流一號”專項行動，猛烈打擊涉電詐“黑灰產”犯罪。

據統(tǒng)計，3月中旬至4月中旬，“斷流一號”行動共搗毀涉電詐“黑灰產”窩點7個，刑事拘留嫌疑人11名，繳獲對公賬戶400套、個人銀行卡1500套、作案手機卡超2000張，斬斷兩個向重點區(qū)域和境外輸送“黑卡”鏈條。

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非法出售身份信息，會被不法分子利用注冊公司、開設對公賬戶、網絡騙貸等，變成牟利的工具。3月24日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊掌握有人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪（以下簡稱“幫信罪”）的重要線索?！巴ㄟ^分析研判，嫌疑人辦理公司對公賬戶與公司注冊資料，然后再轉售他人，賣出的對公賬戶均是我們在偵案件的涉案賬戶。”天安派出所辦案民警凌海洋回憶。

▲民警清點銀行卡、手機卡等作案工具

3月25日，專案組抓獲嫌疑人劉某和蔡某?！跋右扇嗽凇暇€’魏某帶領下到銀行辦理對公賬戶，他們已不確定辦了多少張卡，注冊了多少個公司。”凌海洋介紹。

3月27日，福田分局刑警大隊反詐攻堅隊又抓獲涉嫌幫信罪的嫌疑人陳某?！瓣惸巢粌H售賣多個以自己名義注冊的對公賬戶給上家‘卡商’，還參與取現(xiàn)涉案贓款?！比A富派出所辦案民警楊光介紹，當晚又抓獲兩名“幕后上家卡商”張某紅和張某江，查獲200套對公賬戶和注冊公司等信息。

“為抓住最佳破案時機，福田分局刑警大隊搭建全新‘1＋6’深度捆綁模式，由反詐攻堅隊一個信息研判組全天候支撐六個打擊攻堅小組，每個小組深度捆綁2至3個派出所?！毙叹箨牱丛p攻堅隊民警孟鉦涵介紹，依托信息研判組快研、快推機制，推進“四個一”工作機制，努力實現(xiàn)案件快研快偵快破。

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電詐已成為一大毒瘤，電話一響，事主積累半生財富可能一瞬間化為泡影?！鞍纬鎏}卜帶出泥”，一個線索往往能牽出一宗大案?！敖?，我們根據一個電詐案件涉案線索，經過摸排調查，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)有人涉嫌倒賣大量手機卡?！蹦蠄@派出所民警陳斌介紹。

▲民警繳獲的銀行卡，手機卡等作案工具

4月19日，南園派出所聯(lián)合反詐攻堅隊、華富派出所搗毀2個販賣黑手機卡窩點，抓獲嫌疑人賀某、呂某。兩人平常在販賣二手手機過程中發(fā)現(xiàn)部分手機卡繳費充值激活后還能繼續(xù)使用，遂將此類手機卡單獨挑出來，論斤高價售賣，變成電詐分子的工具。警方在現(xiàn)場查扣未寄出手機卡600余張，截獲已售賣的230余張手機卡寄遞信息，串并電詐案件83宗，實現(xiàn)全鏈條打擊。

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近期，福田區(qū)寄遞業(yè)涉嫌“幫信罪”案件多發(fā)。3月初，反詐攻堅隊牽頭福強派出所，搗毀一個銀行卡轉運窩點，抓獲窩點老板“卡商”盧某，現(xiàn)場繳獲個人銀行卡1000余套、對公賬戶72套，并順藤摸瓜抓獲物流貨運公司“老板”莫某。“盧某收取的手機卡、銀行卡等物品來自全國，然后集中拆分、重新打包，通過物流貨運轉運出境，用于電詐犯罪?！备娕沙鏊窬S浩波介紹。

▲嫌疑人指認被收繳的作案工具

“買賣銀行卡，一直是打擊電詐分子的難點。”南園派出所民警李帥介紹，特別是虛假使用對公賬戶問題，容易讓詐騙分子偽裝成正規(guī)公司，使詐騙資金流轉更具隱蔽性，普通市民難以辨別。

▲民警抓獲嫌疑人

“社會面治安管控也要緊跟新型犯罪，由于‘幫信罪’是新型犯罪，管理層和從業(yè)人員防范意識要進一步提升?！备Ｌ锓志只鶎踊A大隊副大隊長黃端介紹，福田警方將強化與郵政等部門聯(lián)動協(xié)作，對寄遞物流業(yè)開展整治行動，對不落實驗視的單位予以教育處罰，同時完善警企合作機制，督促企業(yè)承擔主體責任、加強行業(yè)自律。

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“這次斷流一號行動，為福田反詐工作提供了新的思路?！备Ｌ锓志中叹箨牱丛p攻堅隊隊長熊洋介紹，通過充分運用“打財斷流和圍剿黑灰產”反詐新機制，揪出金融業(yè)的“內鬼”，個別銀行的盡職調查員弄虛作假，把“盡職調查”變?yōu)椤白哌^場”，輕易開出大量對公賬戶，且不限制轉賬額度，被境外電詐分子所利用；同時，打擊物流業(yè)中的“內鬼”，防止寄遞物流變成電詐作案工具重要的輸出通道。

▲民警到銀行調查取證

“電信詐騙嚴重危害人民群眾的財產安全，我們把打擊此類犯罪作為當前一項重要任務，全面提升打擊治理綜合效能，以點帶面撬動改變轄區(qū)反詐生態(tài)環(huán)境，形成遏制電詐犯罪高壓態(tài)勢，努力實現(xiàn)‘兩升兩降’工作目標，建設更高水平的平安福田?！备Ｌ锓志指本珠L李超曄表示。下一步，福田警方將繼續(xù)強力開展打財斷流和圍剿黑灰產兩大行動，探索更具創(chuàng)新的反詐實戰(zhàn)模式，深挖經營重大案件，加強多部門聯(lián)動和警企協(xié)作，從源頭堵截銀行卡和電話卡的非法流轉渠道，嚴打電信網絡詐騙新型罪。

警方提醒

請保管好自己的身份證、手機號、銀行卡，嚴格落實實名制登記，不要將自己的手機號、銀行卡、身份證轉借、轉租、買賣給他人。貪圖這些蠅頭小利可能會影響個人一生的征信，甚至會被追究法律責任。