為全面貫徹落實國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》和全國金融系統(tǒng)反洗錢工作會議精神，“深化反洗錢、反恐怖融資、反逃稅合作監(jiān)管體制機制，深入開展掃黑除惡專項斗爭、打擊虛開增值稅專用發(fā)票和騙取出口退稅專項行動”主題宣傳活動于近日在深圳舉辦。
招商銀行深圳分行作為深圳地區(qū)反洗錢工作樣板行，積極組織參加了此次主題宣傳活動。活動中，招商銀行深圳分行員工積極向市民宣導(dǎo)講解“三反”主要內(nèi)容、洗錢的常見手法、洗錢的舉報途徑等，并對市民提出的問題進(jìn)行了現(xiàn)場講解答疑，引導(dǎo)市民提高主動預(yù)防洗錢、恐怖融資、逃稅等犯罪活動的意識，增強風(fēng)險防范能力，切實維護(hù)好自身合法權(quán)益。
招商銀行深圳分行對本次活動的積極參與和優(yōu)異表現(xiàn)收到活動主辦方的高度贊許和認(rèn)可。
近年來，招商銀行深圳分行不斷完善反洗錢風(fēng)險管理體系和機制，多措并舉提升反洗錢工作有效性，不斷加大內(nèi)外部的反洗錢宣導(dǎo)力度，制定了反洗錢專項和常態(tài)化方案。
高層垂范、全員參與，搭建洗錢風(fēng)險管理架構(gòu)。招商銀行深圳分行建立了組織健全、結(jié)構(gòu)完整、職責(zé)明確的“金字塔”式洗錢風(fēng)險管理架構(gòu)，全行上下將反洗錢工作作為合規(guī)管理工作的第一要務(wù)，通力協(xié)作，共同致力于實現(xiàn)招商銀行總行提出的“反洗錢管理三年達(dá)到國際先進(jìn)水平”的目標(biāo)。
多措并舉、緊盯重點，全面落實監(jiān)管政策要求。招商銀行深圳分行通過健全機制、優(yōu)化系統(tǒng)、加強培訓(xùn)、強化檢查、加大考核、嚴(yán)厲問責(zé)、廣泛宣導(dǎo)等多個維度，不斷夯實反洗錢管理基礎(chǔ)，加強對客戶準(zhǔn)入及高風(fēng)險客戶或業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險防控和排查，全面落實“三反”等各項反洗錢監(jiān)管政策要求，鑄造防范洗錢風(fēng)險的銅墻鐵壁。
一直以來，招商銀行始終堅持“因您而變”的經(jīng)營服務(wù)理念，堅持“質(zhì)量、效益、規(guī)模”動態(tài)均衡發(fā)展。招商銀行深圳分行作為系統(tǒng)內(nèi)的“排頭兵”，始終積極踐行“依法合規(guī)，在控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)業(yè)務(wù)的健康持續(xù)快速發(fā)展”的發(fā)展價值觀，全面落實中國人民銀行和招商銀行總行反洗錢工作部署，堅持“風(fēng)險為本”，不斷完善反洗錢風(fēng)險管理體系和機制，提升反洗錢工作有效性，切實履行金融機構(gòu)反洗錢義務(wù)。